| |
Дата розміщення: 10.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.03.2013 |
| Кворум зборів** |
81 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк та основнi напрямки роботи на 2013 рiк. 3. Звiт наглядової ради за 2012 рiк. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибуткiв чи збиткiв товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження принципiв ( кодексу) корпоративного управлiння товариства. 8. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. 9. Внесення змiн до Статуту товариства. 10. Прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй. 11. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину , якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 12. Обрання особи, яка уповноважується для пiдписання значного правочину. Рiшення з питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькiсному кiлькостi 3 осiю у складi: Власюк А.Г. - голова комiсiї, Панасюк Ж.С.-секретар, Дружук Г.I.-член комiсiї. 2. Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк i основнi напрямки роботи в 2013 роцi. 3. Затвердити звiт наглядової ради за 2012 рiк. 4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. 5 Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2012 рiк. 6. Затвердити покриття збиткiв за 2012 рiк в сумi 94 ти. грн. за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв. 7. Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства. 8. Уповноважити голову правлiння Максимець Г.I. на пiдписання принципiв (кодексу ) корпоративного управлiння. 9. Внести змiни до Статуту товариства в такiй редакцiї: ст.9 п 9.22 "Перелiк (реєстр) акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому згiдно чинного законодавства". 10. Прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним простих iменних акцiй в к-тi 155 тис. грн. в бездокументарнiй формi (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №41/03/1/10 вiд 01.11.2010р., видане Волинським ТУ ДКЦПФР), що становить 19% до статутного капiталу. Вартiсть пакету акцiй 575 шт. - 500,00 грн., цiна iнших акцiй - 0,60 грн. за одну акцiю. Дата початку викупу акцiй - 20.05.2013 року. Дата закiнчення викупу акцiй - 28.02.2014 року. Метою викупу акцiй є майбутня реалiзацiя. Форма оплати акцiй - готiвка. Термiн оплати - пiсля пiдписання договору купiвлi-продажу акцiй двома сторонами. 11. Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 12.Уповноважити голову правлiння Максимець Г.I. на пiдписання значного правочину. Рiшення з першого-сьомого, дев'ятого-одинадцятого питання порядку денного приймалося 99,99% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на загальних зборах акцiонерiв. (результати голосування "за" 633289 голосiв, "проти" - 0 голосiв, "утримався" 2000 голосiв). Рiшення з восьмого та дванадцятого питання порядку денного прийнято 635289 голосами, що складає 100% вiд загальної кiлькостi присутнiх на загальниї зборах акцiонерiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: